טטה ריי

בנק מאשרק באיחוד האמירויות הטמיע פתרון של ת'טה ריי הישראלית בהיקף מוערך של מיליוני שקלים, המאפשר לבנק לסכל ביעילות פשיעה פיננסית במרחב המורכב של תשלומים חוצי גבולות

יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות בסך שני טריליון דולרים - הודלפו ● צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים ● מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון ובנק אמריקני איפשר העברת מיליארד דולרים למאפיונר ● במסמכים - גם מאות דיווחים מבנקים בישראל ● מארק גזית, טטה ריי: "בנקים נדרשים לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים"