הפרות של חוק איסור הלבנת הון

הקנס הוטל בשל תקלות טכנולוגיות שהובילו להפרת החוק, והופחת מן הסכום המקסימלי משום שהבנק גילה באופן עצמאי את ההפרות, דיווח עליהן לפיקוח על הבנקים ופעל לתיקון הליקויים