הלבנת הון
עוד להיט בסייבר ב-2023: הלבנת הון כשירות
מה צפוי בעולם הגנת הסייבר? ● שימוש בלימוד מכונה לטובת גיוס מלביני הון, גיוס בלשים בדארקנט לטובת איסוף מודיעין כשירות וניצול פלטפורמת המטא ● תחזיות הסייבר 2023 - חלק חמישי ואחרון
מייסד FTX מואשם בהונאה ולא ישוחרר בערבות; מה חדש בפרשה?
קריסת בורסת FTX ממשיכה לעורר גלים, לייצר סערות ואף להשפיע כנראה על המתחרה הגדולה שלה, בינאנס, שלקוחותיה משכו ממנה בבת אחת שלושה מיליארד ד' בתוך יממה ● לפניכם כל הפרטים האחרונים
הלבנת הון בעידן התשלומים הדיגיטליים – מה היא אחריות הבנקים?
הבעיה המרכזית טמונה בעובדה, שהבנקים מפעילים מערכות מחשוב ישנות למניעת הלבנת הון, והניסיון לפתור זאת עם תוספת של חוקים ובינה מלאכותית לא צלחה ברגע שהמערכות ישנות
הפיקוח על הבנקים חידד מדיניות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור
המהלך הגיע בעיקר משום תהליך הדיגיטליזציה שעובר על מערכת הבנקאות ועל מנגנוני העברות הכספים
"ארגונים ישקיעו בפתרונות ציות ואכיפה, כמו בתחום אבטחת המידע"
כך אמרה רונית לפידור-בלו, מנכ"לית מיה אנליטיקס - נציגת SAS בישראל - עם זכיית החברה באות הוקרת מצטייני המחשוב של אנשים ומחשבים, שהוענק לה בעקבות פרויקט איסור הלבנת הון שביצעה עבור מיטב דש
איציק בנבנישתי נכנס לתחום ההשקעות בקריפטו
בית השקעות הקריפטו הישראלי פרוקסיביט מינה את בנבנישתי - לשעבר מנכ"ל פרטנר ומנכ"ל NSO לשבועיים, עד שהתפטר לאחר שהחברה הוגדרה כפוגעת בביטחון הלאומי של ארה"ב - לדירקטור יחד עם יונה פוגל, לשעבר מנכ"ל פז
מיטב דש הטמיעה מערכת של סאס למלחמה בהלבנת הון
הפתרון מוכוון לעמידה בדרישות הרגולטוריות של ארגון FATF, שאמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון ● היקף הפרויקט: מאות אלפי דולרים
ארה"ב: שנתיים מאסר למפעיל כספומטים שהלבינו ביטקוין ומזומנים לפושעים
הנאשם, קאיס מוחמד תושב קליפורניה, היה הבעלים והפעיל את הירו-קוין - עסק בלתי חוקי של שירותי חילופי כספים ממטבעות וירטואליים לצורך הלבנת הון
